Βίντεο: Σε ποιον αναφέρω το ξέπλυμα χρήματος;
2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15
Επικοινωνήστε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα.
Αν και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι ένα μη βίαιο έγκλημα, μπορεί να εμπλέκονται βίαιοι άνθρωποι. Μπορείς κανω ΑΝΑΦΟΡΑ ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ανώνυμα, αλλά μπορεί να θέλετε να τους δώσετε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας εάν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε περαιτέρω.
Ομοίως, σε ποιον αναφέρετε υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
Αν εσείς γνωρίζω ή υποψιάζομαι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εσείς πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενημερώσει την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) στέλνοντας ένα Υποπτος Δραστηριότητα Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ (SAR). Εσείς πρέπει επίσης να εξετάσει εάν εσείς χρειάζεται συναίνεση της NCA πριν εσείς προχωρήστε με α ύποπτος συναλλαγή.
Ομοίως, ποιος ασχολείται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος; Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλήρως αφοσιωμένο στην καταπολέμηση όλων των πτυχών του ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μέσω της αποστολής του Γραφείου Τρομοκρατίας και Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (TFI).
Αντίστοιχα, τι πρέπει να κάνετε εάν υποψιάζεστε ξέπλυμα χρήματος;
Το ύποπτο ξέπλυμα χρήματος θα πρέπει να αναφερθεί στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA). Για να επικοινωνήσετε με την NCA, εσυ πρεπει λέγω τα δικα σου διορισμένος αξιωματικός (κάποιος που έχει εκπαιδευτεί σε τα δικα σου επιχείρηση για την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων) που θα αποφασίσει στη συνέχεια αν το θέμα χρειάζεται να να αναφερθεί στην ΕΑΑ.
Τι θα συμβεί αν δεν αναφέρετε ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές προηγουμένως – αποτελεί ατομική ευθύνη αναφορά Ξέπλυμα Χρήματος δεν είναι μιας εταιρείας και οι κυρώσεις είναι αρκετά σημαντικές. Μη- αναφοράς υποψιών χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, πρόστιμο ή και τα δύο.
Συνιστάται:
Πώς μπορώ να αναφέρω έναν ανήθικο κτηματομεσίτη;
Μέθοδος 4 Αναφορά σε ένα διοικητικό συμβούλιο αδειοδότησης Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του διοικητικού συμβουλίου της πολιτείας σας. Οι κτηματομεσίτες έχουν άδεια από το κράτος. Λήψη φόρμας. Συμπληρώστε προσεκτικά τη φόρμα. Εξηγήστε το παράπονό σας. Επισυνάψτε τυχόν έγγραφα προς υποστήριξη. Στείλτε το παράπονο. Βοηθήστε τον ερευνητή
Χρειάζεται να εγγραφούν οι λογιστές για ξέπλυμα χρήματος;
Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που απαιτούν οι κανονισμοί για το ξέπλυμα χρήματος από έναν λογιστή ή λογιστή, αλλά η πιο σημαντική είναι να εγγραφεί σε έναν επόπτη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (επίσης γνωστός ως επόπτης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML))
Πώς υπολογίζετε την προσφορά χρήματος με πολλαπλασιαστή χρήματος;
Ο πολλαπλασιαστής χρήματος σάς λέει το μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί η προσφορά χρήματος με βάση την αύξηση των αποθεματικών εντός του τραπεζικού συστήματος. Ο τύπος για τον πολλαπλασιαστή χρημάτων είναι απλώς 1/r, όπου r = ο λόγος αποθεματικών
Ποια πράξη στοχεύει στην παροχή ισχυρότερων εξουσιών παρακολούθησης, ενισχύοντας τους ποινικούς νόμους κατά της τρομοκρατίας και καταπολεμώντας το ξέπλυμα χρήματος;
Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ του ξεπλύματος χρήματος
Τι επιτυγχάνει το ξέπλυμα χρήματος;
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι η διαδικασία κατά την οποία μεγάλα χρηματικά ποσά που παράγονται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, φαίνεται να προέρχονται από νόμιμη πηγή. Τα χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα θεωρούνται βρώμικα και η διαδικασία τα «πλένει» για να φαίνεται καθαρό