Σε ποιον αναφέρω το ξέπλυμα χρήματος;
Σε ποιον αναφέρω το ξέπλυμα χρήματος;

Βίντεο: Σε ποιον αναφέρω το ξέπλυμα χρήματος;

Βίντεο: Σε ποιον αναφέρω το ξέπλυμα χρήματος;
Βίντεο: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MONEY LAUNDERING | Ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2024, Νοέμβριος
Anonim

Επικοινωνήστε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Αν και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι ένα μη βίαιο έγκλημα, μπορεί να εμπλέκονται βίαιοι άνθρωποι. Μπορείς κανω ΑΝΑΦΟΡΑ ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ανώνυμα, αλλά μπορεί να θέλετε να τους δώσετε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας εάν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε περαιτέρω.

Ομοίως, σε ποιον αναφέρετε υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Αν εσείς γνωρίζω ή υποψιάζομαι ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας εσείς πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να ενημερώσει την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) στέλνοντας ένα Υποπτος Δραστηριότητα Κανω ΑΝΑΦΟΡΑ (SAR). Εσείς πρέπει επίσης να εξετάσει εάν εσείς χρειάζεται συναίνεση της NCA πριν εσείς προχωρήστε με α ύποπτος συναλλαγή.

Ομοίως, ποιος ασχολείται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος; Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πλήρως αφοσιωμένο στην καταπολέμηση όλων των πτυχών του ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μέσω της αποστολής του Γραφείου Τρομοκρατίας και Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (TFI).

Αντίστοιχα, τι πρέπει να κάνετε εάν υποψιάζεστε ξέπλυμα χρήματος;

Το ύποπτο ξέπλυμα χρήματος θα πρέπει να αναφερθεί στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA). Για να επικοινωνήσετε με την NCA, εσυ πρεπει λέγω τα δικα σου διορισμένος αξιωματικός (κάποιος που έχει εκπαιδευτεί σε τα δικα σου επιχείρηση για την αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων) που θα αποφασίσει στη συνέχεια αν το θέμα χρειάζεται να να αναφερθεί στην ΕΑΑ.

Τι θα συμβεί αν δεν αναφέρετε ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές προηγουμένως – αποτελεί ατομική ευθύνη αναφορά Ξέπλυμα Χρήματος δεν είναι μιας εταιρείας και οι κυρώσεις είναι αρκετά σημαντικές. Μη- αναφοράς υποψιών χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, πρόστιμο ή και τα δύο.

Συνιστάται: