Πίνακας περιεχομένων:
Βίντεο: Χρειάζεται να εγγραφούν οι λογιστές για ξέπλυμα χρήματος;
2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15
Υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις που ο Ξέπλυμα μαύρου χρήματος Οι κανονισμοί απαιτούν α λογιστής ή λογιστής αλλά το πιο σημαντικό είναι να είσαι εγγεγραμμένος με ξέπλυμα χρήματος επόπτης (επίσης γνωστός ως αντι- ξέπλυμα χρήματος (AML) επόπτης).
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, πρέπει να εγγραφώ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
Εάν είστε πάροχος λογιστικών υπηρεσιών εσείς πρέπει να εγγραφείτε με HMRC εκτός εάν: είστε ήδη υπό επίβλεψη για Ξέπλυμα Χρήματος Σκοποί κανονισμών από επαγγελματικό όργανο. Όλοι οι πελάτες σας εποπτεύονται οι ίδιοι από την HMRC ή έναν επαγγελματικό φορέα.
Ομοίως, πώς μπορώ να εγγραφώ στο HMRC για ξέπλυμα χρήματος; HMRC είναι εποπτικό όργανο για Ξέπλυμα Χρήματος Κανονισμοί. Ελέγξτε αν χρειάζεται κανω ΕΓΓΡΑΦΗ την επιχείρησή σας μαζί μας.
Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική υπηρεσία για:
- υποβάλετε αίτηση για εγγραφή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- ανανεώστε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά.
- διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας.
Γνωρίζετε επίσης, σε ποιον πρέπει να εγγραφούν οι εταιρείες για ξέπλυμα χρήματος;
Ορισμένες επιχειρήσεις που καλύπτονται από τους κανονισμούς θα εποπτεύονται από εποπτική αρχή ή επαγγελματικό όργανο. Για παράδειγμα, το Law Society ή το FCA. Εάν η επιχείρησή σας δεν εποπτεύεται και εμπίπτει σε έναν από τους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς, θα το κάνετε πρέπει να εγγραφείτε με HMRC. Η HMRC θα είναι η εποπτική αρχή σας.
Πώς μπορώ να εγγραφώ ως λογιστής;
Βήματα για να γίνετε λογιστής συμβολαίου
- Εγγραφείτε ως Πράκτορας της BAS. Η εγγραφή ως Πράκτορας της BAS είναι ένα σημαντικό βήμα για να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση τήρησης λογιστικών συμβάσεων.
- Λάβετε έναν Αυστραλιανό αριθμό επιχείρησης.
- Πάρτε ασφάλιση.
- Βρείτε έναν χώρο εργασίας.
- Ορίστε τις τιμές τήρησης βιβλίων.
- Βρείτε πελάτες.
Συνιστάται:
Ποιοι είναι οι πιθανοί εργοδότες για λογιστές;
Κορυφαίοι πτυχιούχοι εργοδότες στη λογιστική, τον έλεγχο και τη φορολογία BDO. Μια εταιρεία δεσμευμένη να σας βοηθήσει να δείξετε τα αληθινά σας χρώματα. Deloitte. Αυτή η φιλόδοξη εταιρεία Big Four ξεπερνούσε πάντα τα όρια στη δουλειά τους. EY Η αύξηση της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις και η προώθηση της συνεργασίας είναι βασικοί παράγοντες σε αυτήν την εταιρεία Big Four. KPMG. Mazars. Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου. PwC. RSM
Πώς υπολογίζετε την προσφορά χρήματος με πολλαπλασιαστή χρήματος;
Ο πολλαπλασιαστής χρήματος σάς λέει το μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί η προσφορά χρήματος με βάση την αύξηση των αποθεματικών εντός του τραπεζικού συστήματος. Ο τύπος για τον πολλαπλασιαστή χρημάτων είναι απλώς 1/r, όπου r = ο λόγος αποθεματικών
Ποια πράξη στοχεύει στην παροχή ισχυρότερων εξουσιών παρακολούθησης, ενισχύοντας τους ποινικούς νόμους κατά της τρομοκρατίας και καταπολεμώντας το ξέπλυμα χρήματος;
Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ του ξεπλύματος χρήματος
Τι επιτυγχάνει το ξέπλυμα χρήματος;
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι η διαδικασία κατά την οποία μεγάλα χρηματικά ποσά που παράγονται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, φαίνεται να προέρχονται από νόμιμη πηγή. Τα χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα θεωρούνται βρώμικα και η διαδικασία τα «πλένει» για να φαίνεται καθαρό
Σε ποιον αναφέρω το ξέπλυμα χρήματος;
Επικοινωνήστε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Παρόλο που το ίδιο το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα μη βίαιο έγκλημα, μπορεί να εμπλέκονται βίαιοι άνθρωποι. Μπορείτε να αναφέρετε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ανώνυμα, αλλά μπορεί να θέλετε να τους δώσετε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας εάν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε περαιτέρω