Βίντεο: Τι επιτυγχάνει το ξέπλυμα χρήματος;
2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15
Το ξέπλυμα χρήματος είναι το διαδικασία παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων χρήματα που προκαλείται από εγκληματική δραστηριότητα, όπως η διακίνηση ναρκωτικών ή η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, φαίνεται να προέρχεται από νόμιμη πηγή. ο χρήματα από την εγκληματική δραστηριότητα θεωρείται βρώμικο, και η διαδικασία το «πλένει» για να φαίνεται καθαρό.
Συνεπώς, ποια είναι μερικά παραδείγματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;
Παραδείγματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος . Υπάρχουν αρκετά κοινούς τύπους ξέπλυμα βρώμικου χρήματος , συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων καζίνο, μετρητά επιχειρηματικά προγράμματα, προγράμματα στρουμφ και ξένες επενδύσεις/προγράμματα μετ' επιστροφής. Ενα ολόκληρο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος η λειτουργία συχνά περιλαμβάνει αρκετά από αυτούς ως το χρήματα μετακινείται για να αποφευχθεί ο εντοπισμός.
Επιπλέον, ποιες είναι οι επιπτώσεις του ξεπλύματος χρήματος; Ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει δυνητικά καταστροφική οικονομική, ασφάλεια και κοινωνική συνέπειες . Παρέχει το καύσιμο σε εμπόρους ναρκωτικών, τρομοκράτες, παράνομους εμπόρους όπλων, διεφθαρμένους δημόσιους αξιωματούχους και άλλους για να λειτουργήσουν και να επεκτείνουν τις εγκληματικές τους επιχειρήσεις.
Επιπλέον, ποιος είναι ο κύριος σκοπός του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος;
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία με την οποία οι εγκληματίες συγκαλύπτουν την αρχική ιδιοκτησία και τον έλεγχο των προϊόντων εγκληματικής συμπεριφοράς, κάνοντας τέτοια έσοδα να φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή. Οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί να προκύψει εγκληματική ιδιοκτησία ξεπλυμένο είναι εκτεταμένες.
Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος και γιατί είναι παράνομο;
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι παράνομος επειδή επιτρέπει στους εγκληματίες να επωφεληθούν από το έγκλημα, και συνήθως περιλαμβάνει περισσότερους από έναν παράνομος βήμα που πρέπει να πραγματοποιηθεί: Έχοντας πραγματοποιήσει μια σειρά οικονομικών συναλλαγών, τα έσοδα του εγκλήματος είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό.
Συνιστάται:
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του πολλαπλασιαστή χρήματος και του πολλαπλασιαστή καταθέσεων;
Ο δείκτης υποχρεωτικών αποθεματικών της τράπεζας καθορίζει πόσα χρήματα είναι διαθέσιμα για δανεισμό και επομένως το ποσό αυτών των καταθέσεων που δημιουργούνται. Ο πολλαπλασιαστής κατάθεσης είναι τότε ο λόγος του ποσού των ελεγχόμενων καταθέσεων προς το αποθεματικό ποσό. Ο πολλαπλασιαστής καταθέσεων είναι το αντίστροφο του δείκτη απαίτησης αποθεματικού
Χρειάζεται να εγγραφούν οι λογιστές για ξέπλυμα χρήματος;
Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που απαιτούν οι κανονισμοί για το ξέπλυμα χρήματος από έναν λογιστή ή λογιστή, αλλά η πιο σημαντική είναι να εγγραφεί σε έναν επόπτη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (επίσης γνωστός ως επόπτης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML))
Πώς υπολογίζετε την προσφορά χρήματος με πολλαπλασιαστή χρήματος;
Ο πολλαπλασιαστής χρήματος σάς λέει το μέγιστο ποσό που θα μπορούσε να αυξηθεί η προσφορά χρήματος με βάση την αύξηση των αποθεματικών εντός του τραπεζικού συστήματος. Ο τύπος για τον πολλαπλασιαστή χρημάτων είναι απλώς 1/r, όπου r = ο λόγος αποθεματικών
Ποια πράξη στοχεύει στην παροχή ισχυρότερων εξουσιών παρακολούθησης, ενισχύοντας τους ποινικούς νόμους κατά της τρομοκρατίας και καταπολεμώντας το ξέπλυμα χρήματος;
Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ του ξεπλύματος χρήματος
Σε ποιον αναφέρω το ξέπλυμα χρήματος;
Επικοινωνήστε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Παρόλο που το ίδιο το ξέπλυμα χρήματος είναι ένα μη βίαιο έγκλημα, μπορεί να εμπλέκονται βίαιοι άνθρωποι. Μπορείτε να αναφέρετε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου ανώνυμα, αλλά μπορεί να θέλετε να τους δώσετε το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας εάν πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε περαιτέρω