Βίντεο: Πόσο συχνά πρέπει να παρακολουθείτε εκπαίδευση AML;
2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι περισσότεροι μεταφορείς απαιτούν Εκπαίδευση AML να ολοκληρώνεται κάθε 24 μήνες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι μεταφορείς που απαιτούν Εκπαίδευση AML να ολοκληρώνεται κάθε 12 μήνες, όπως American General, Foresters και Great American.
Επίσης το ερώτημα είναι, ποιες είναι οι απαιτήσεις AML;
Οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου και την εφαρμογή του Κανονισμοί ( Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κανόνες»). Ο σκοπός του AML Οι κανόνες είναι να βοηθήσουν στον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αδικημάτων για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως η απάτη επί τίτλων και η χειραγώγηση της αγοράς.
Ομοίως, γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση AML; Αυτός είναι ο λόγος καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Η εκπαίδευση έχει γίνει ουσιαστικό μέρος των εργαζομένων εκπαίδευση . Η ενημέρωση των εργαζομένων σας σχετικά με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και τον τρόπο εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύσετε την εταιρεία σας και τα περιουσιακά της στοιχεία από παράνομη δραστηριότητα.
Ομοίως, μπορείτε να ρωτήσετε, πώς μπορώ να λάβω πιστοποίηση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος;
- Λάβετε πιστοποίηση CAMS. Η εξέταση CAMS προσφέρεται από την Ένωση Πιστοποιημένων Ειδικών για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (ACAMS).
- Απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Υπάρχουν πολλές περισσότερες απαιτήσεις για να μπορέσουν οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες να εγγραφούν για να λάβουν μέρος στην εξέταση CAM.
- Γιατί η πιστοποίηση CAMS είναι αναντικατάστατη.
- Περιεχόμενο Εξετάσεων CAMS.
Απαιτείται εκπαίδευση BSA ετησίως;
Απάντηση: Το FFIEC BSA Το εγχειρίδιο εξέτασης AML δεν χρησιμοποιεί τις λέξεις " Ετήσιο " και " εκπαίδευση "μαζί οπουδήποτε. Ωστόσο, είναι προσδοκία πολλών εξεταστών και βέλτιστη πρακτική ετήσια εκπαίδευση BSA.
Συνιστάται:
Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται εναλλαγή εργασίας;
2. Συνειδητοποιήστε ότι οι περισσότερες εναλλαγές είναι πλέον πιο σύντομες-σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, οι περισσότερες περιστροφές εταιρικής ανάπτυξης έχουν πλέον «επιταχυνθεί»: πράγμα που σημαίνει ότι ενώ στο παρελθόν μια εναλλαγή θέσεων εργασίας ανάπτυξης θα μπορούσε να διαρκέσει έως και τρία χρόνια, τώρα γίνονται 18 μήνες περισσότερο από κανόνα
Πόσο συχνά πρέπει να σφραγίζετε πάγκους από σκυρόδεμα;
Θα θέλετε να επανασφραγίζετε κάθε ένα έως τρία χρόνια. «Αποφύγετε τα λειαντικά καθαριστικά και τα καθαριστικά που μπορούν να βλάψουν τη στεγανοποίηση», λέει στην CountryLiving.com η επικεφαλής σχεδίασης της Havenly, Shelby Girard. «Για να αποφύγετε λεκέδες, χρησιμοποιήστε σανίδες κοπής και καθαρίστε γρήγορα τα μπέρδεμα. Οι πάγκοι με κερί μηνιαίως σφραγίζονται για να αποφευχθούν οι λεκέδες. '
Πόσο συχνά πρέπει να επιθεωρείται ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα;
Το ομοσπονδιακό OSHA απαιτεί τα περονοφόρα οχήματα να ελέγχονται τουλάχιστον καθημερινά ή μετά από κάθε βάρδια όταν χρησιμοποιούνται όλο το εικοσιτετράωρο. Θα βρείτε αυτήν την απαίτηση στο πρότυπο Powered Industrial Truck στο 1910.178(q)(7)
Πόσο συχνά απαιτείται εκπαίδευση Citi;
Η πιστοποίηση CITI πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια. Θα λάβετε ένα αυτόματο email που θα σας ζητά να ανανεώσετε την πιστοποίησή σας 90 ημέρες πριν τη λήξη. Οι φοιτητές ερευνητές δεν απαιτείται από το Πανεπιστήμιο να ολοκληρώσουν την Εκπαίδευση CITI
Πόσο συχνά απαιτείται εκπαίδευση στο IMDG;
Όπως και με άλλα προγράμματα εκπαίδευσης για επικίνδυνα υλικά, οι μαθητές πρέπει να έχουν εκπαίδευση γενικής επίγνωσης, ασφάλειας και συγκεκριμένης λειτουργίας. Απαιτούνται ανανεώσεις κάθε 3 χρόνια