Ποια είναι η πιο κοινή μέθοδος ανίχνευσης απάτης σε οργανισμούς;

2024 Συγγραφέας: Stanley Ellington | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:15

Μια ανώνυμη γραμμή συμβουλών (ή ιστότοπος ή τηλεφωνική γραμμή) είναι μία από τις πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για να εντοπισμός απάτης σε οργανώσεις Το Στην πραγματικότητα, οι συμβουλές είναι κατά πολύ συνηθέστερη μέθοδος της αρχικής ανίχνευση απάτης (40% των περιπτώσεων), σύμφωνα με την Ένωση Πιστοποιημένων Απάτη Examiners (ACFE) 2018 Έκθεση στα έθνη.

Ομοίως, μπορείτε να ρωτήσετε, ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος εντοπισμού απάτης;

Απάτη είναι πλέον συνήθως ανιχνεύθηκε μέσω των συμβουλών των εργαζομένων, που ακολουθείται από εσωτερικό έλεγχο, έλεγχο της διοίκησης και στη συνέχεια τυχαία ανακάλυψη. ο εξωτερικός έλεγχος είναι ο όγδοος πιο συνηθισμένος τρόπος εκείνο το επαγγελματικό απάτες είναι αρχικά ανιχνεύθηκε.

Δεύτερον, πόσος χρόνος χρειάζεται για να εντοπιστεί ένα σύστημα απάτης; Κατά μέσο όρο, μία φορά α απάτη το περιστατικό συμβαίνει, το λέει το 52 % των ερωτηθέντων παίρνει ημέρες ή εβδομάδες για να αποκαλυφθεί το απάτη Το Δεκαπέντε τοις εκατό κάνω ούτε ξέρω. Μόνο το 27 τοις εκατό λέει ότι μπορεί ανιχνεύουν το περιστατικό μέσα σε μια μέρα ή και σε πραγματικό χρόνο.

Έτσι, πώς μπορεί ένας οργανισμός να εντοπίσει την απάτη;

Ακολουθούν οκτώ τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εταιρεία σας για να αποκαλύψει απάτη:

1. Εγκαταστήστε μια ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή.
2. Έλεγχοι έκπληξη.
3. Εκτελέστε τις διευθύνσεις των υπαλλήλων σας με το αρχείο διευθύνσεων των προμηθευτών σας στο αρχείο κύριου προμηθευτή.
4. Δημιουργήστε αλλαγές στην αναφορά αρχείου Master Vendor και ελέγξτε το από ανώτερο στέλεχος.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό απάτης;

Σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου, το πρωτεύον ευθύνη για την πρόληψη και ανίχνευση του απάτη εναπόκειται στο διοικητικό όργανο και τη διοίκηση.